公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会设置并增设职工代表董事，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9][32] - 此次调整旨在贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》等最新法规要求 [9][10] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [9][32] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以与新施行法律法规保持一致 [10] - 修订议案已获第四届董事会第二十六次会议全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [11] - 章程修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [12] 公司治理制度全面修订 - 公司一次性修订24项治理制度，包括11项需股东大会审议的制度及13项董事会审议后即生效的制度 [3][13][25][29] - 需股东大会审议的制度涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等关键领域 [3][14][15][16] - 董事会审议后即生效的制度包括《投资者关系管理制度》《董事会各专门委员会工作细则》《信息披露事务管理办法》等 [3][25][29] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月16日14点30分在广东汕头公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [37][38] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及11项治理制度等议案 [39]