董事会变更 - 公司主要股东珠海植诚投资中心及其一致行动人珠海植远投资中心合计持有公司180,401,615股股份，占公司总股本的16.22%，提议变更其委派的非独立董事，由王天宇变更为马云晏[1][6] - 董事会以八票赞成、零票反对、一票弃权的表决结果通过该议案，董事王天宇因考虑到更换董事是股东权利而弃权[2] - 王天宇变更后将不再担任公司任何职务，其原定任期至2027年9月24日，目前未持有公司股份[1][24] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议包括变更非独立董事在内的五项议案[5][7] - 股权登记日定为2025年12月2日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，网络投票时间为9:15至15:00[8][20] - 变更非独立董事的议案作为临时提案加入股东大会议程，提案程序符合相关规定，单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出临时提案[6][7] 新任董事背景 - 马云晏先生1979年3月出生，大学学历，刑事侦查专业，现任中润金服（海南）控股有限公司监事长，拥有20年金融行业风险控制及审计经验[26] - 马云晏未持有公司股份，除在与提案股东同一主体控制下的企业任职外，与公司其他持股5%以上股东及董监高无关联关系，符合任职资格[27]