2025年第二次临时股东大会决议 - 公司于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事长兼总经理宇学峰主持，召集、召开及表决程序合法有效[2][7] - 出席会议人员包括全体7名董事、3名监事，董事会秘书出席，高管及见证律师列席会议[3] - 所有审议议案均获通过，无被否决议案[2] 公司治理结构重大调整 - 审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[4][8] - 修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》及《独立非执行董事工作制度》[5] 使用公积金弥补累计亏损 - 股东大会审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，旨在弥补母公司累计未分配利润亏损[5][9] - 根据2024年审计报告，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1,450,342,128.90元[9] - 公司计划使用母公司盈余公积118,388,703.29元和母公司资本公积1,331,953,425.61元，合计1,450,342,128.90元，将母公司未分配利润弥补至零[9] - 公司已根据规定发布债权人通知，债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保[11] 董事会及专门委员会成员变动 - 股东大会选举左敏先生、纪雪峰女士为公司第三届董事会独立非执行董事[16] - 因董事会成员变动，公司调整了第三届董事会专门委员会成员，新任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满[16] - 调整后，审计委员会主任委员为张耀樑，提名委员会主任委员为纪雪峰，薪酬与考核委员会主任委员为左敏[16][17]