分拆上市决议概况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年11月27日在北京召开，应到董事8人，实到7人，会议所有议案均获全票通过 [1][2][3][4][5] - 董事会审议通过了关于分拆子公司中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司（中车戚所）至深圳证券交易所创业板上市的系列议案 [2][4][6] - 所有与分拆上市相关的核心议案均需提交公司股东会审议批准 [4][6][15][17] 分拆上市方案核心内容 - 分拆上市方案获得董事会一致通过，同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [3][5][14] - 上市地点确定为深圳证券交易所创业板 [7] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元人民币 [8][9] - 发行对象包括符合规定的询价对象及在深交所创业板开立证券账户的境内自然人、法人和机构投资者 [10] - 发行将采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [11] 分拆上市合规性与合理性 - 董事会认为本次分拆具备商业合理性、必要性及可行性 [2] - 本次分拆符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规 [4][18] - 分拆后公司能够继续保持独立性及持续经营能力 [19] - 中车戚所已建立规范的公司治理结构，具备相应的规范运作能力 [20] 后续工作安排 - 公司计划召开2025年第三次临时股东会审议分拆上市相关议案 [27] - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜，授权有效期为二十四个月 [22][24] - 分拆事项在提交董事会审议前，已获得公司董事会下设专业委员会及独立董事专门会议审议通过 [28]