股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月19日10点在广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年12月19日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过 [2] - 会议资料与公告同日登载于上交所网站和公司网站 [2] - 其中议案1.00为特别决议议案 [7] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，也无涉及关联/连股东回避表决的议案 [7] 投票规则与注意事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [5] - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [6] - 公司聘请的律师及其他人员也将出席会议 [6] - H股股东参会事项参见公司在香港联交所网站及公司网站另行发出的通告 [6] 会议登记方法 - 内资股股东可通过直接到公司、传真或信函方式办理登记 [8] - 登记时间为2025年12月15日、12月16日上午9:00至11:30，下午13:30至17:30 [12] - 登记地点为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 [12] - 参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件 [9] - 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票 [10] 其他会务信息 - 会议联系方式为招商证券股份有限公司办公室，联系人为尚哲、于韬，联系电话为0755-83081596、83081054，传真号码为0755-82944669，电子邮箱为IR@cmschina.com.cn [13] - 本次会议费用由出席者自理 [13] - 发传真进行登记的股东，需在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件 [13]