本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002762证券简称：*ST金比公告编号：2025-070号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次 会议决议公告 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-071号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交2025年第四次临时股东会审议，本次提名的第六届董事会独立董事候选人需经交易所审核 无异议后方可提交股东会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有 ...