证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-057 东方电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月28日 (二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王志文、梁朔因工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案 1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：公司董事长罗乾宜先生。 4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 ...