股东大会基本情况 - 公司于2025年11月28日在西安曲江新区曲江首座大厦25楼公司会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决 会议由董事长兼总经理韩普主持 [2] - 公司全部6名在任董事 3名在任监事均出席会议 董事会秘书出席会议 高管人员列席会议 [4] - 本次股东大会的召集 召开程序及表决结果均合法有效 由北京金诚同达（西安）律师事务所律师张宏远 王嘉欣见证 [5] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》审议通过 [3] - 议案二《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》及其子议案（修订《公司章程》 修订《股东会议事规则》 修订《董事会议事规则》）均审议通过 [3][5] - 议案三《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》审议通过 [5] - 议案四《关于拟以定向减资方式退出参股公司暨关联交易的议案》审议通过 [5] - 第一项（取消监事会）及第二项（修订章程等）议案以特别决议审议通过 即获得出席股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意 [5] - 第四项关联交易议案经非关联股东投票表决 获得出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的过半数同意通过 [5]