公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以完善公司治理结构并促进规范运作 [1] - 此次调整依据2024年7月1日实施的新《公司法》及中国证监会于2024年12月27日发布的配套规则 [1] - 在股东会审议通过前 第四届监事会及监事仍将依法履行职责 [2] 公司章程修订 - 因股票期权自主行权及可转债转股 公司注册资本由29,211.7270万元增加至29,292.4009万元 总股本由292,117,270股增至292,924,009股 [3] - 公司拟相应修订《公司章程》 修订后的章程全文于上海证券交易所网站披露 [3] - 董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记及章程备案事宜 [4] 治理制度修订与制定 - 为配合取消监事会的安排 公司拟修订或制定部分治理制度 以进一步完善公司治理结构 [5] - 相关制度已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过 部分制度需提交股东会审议后生效 [6] 2025年第一次临时股东会安排 - 股东会定于2025年12月15日15点00分在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8][9] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月15日9:15至15:00 [9][10] - 会议将审议包括取消监事会及修订公司章程在内的议案 该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [10][11] 股东会服务与登记 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供“一键通”股东会提醒服务 通过智能短信向股东推送参会邀请及议案信息 [12] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 现场登记时间为2025年12月15日9:30-12:00及13:00-14:55 地点为公司总部 [15][17][18] 监事会审议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年11月28日召开 全体三名监事出席 [26] - 会议审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [27]