公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年11月28日召开临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》[57] - 公司监事会于同日召开临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了同一议案，同意取消监事会[66] - 取消监事会后，其相关职权将由董事会下设的审计委员会（或审计与风险管理委员会）承接[57][66] - 此项重大治理结构变更议案尚需提交公司2025年第5次临时股东大会审议通过[58][67] 公司章程与议事规则修订 - 公司董事会及监事会均以全票同意的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》[59][68] - 修订依据为最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件[59][68] - 公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》[60] - 公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》[61] - 修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》旨在进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作[60][61] - 以上所有修订议案均需提交公司2025年第5次临时股东大会审议[60][61][68] 董事会会议情况 - 公司九届董事会2025年第9次临时会议于2025年11月28日召开[55] - 会议通知于2025年11月25日通过电子邮件和专人送达方式发出[55] - 会议采用现场结合通讯方式进行表决，应参加表决董事7人，实际参加表决7人[55] - 除治理结构相关议案外，董事会还全票通过了关于组织公司领导人员签订《岗位聘任协议》及经营业绩责任书的议案，以及关于提请召开2025年第5次临时股东大会的议案[62] 修订后的董事会议事规则核心内容 - 董事会由股东会选举的董事组成，董事任期3年，可连选连任[3] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[3] - 董事长在董事会闭会期间，有权签署最高额度不超过最近经审计总资产50%的银行授信业务文件，以及单次额度不超过公司最近经审计净资产10%的银行借款业务文件[3] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数且召集人由独立董事担任[4] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[15] - 董事会会议档案的保存期限不少于10年[18] 修订后的股东会议事规则核心内容 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案[31] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并披露[41] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[42] - 股东会会议记录及相关资料的保存期限不少于10年[45]