股东会召开安排 - 公司将于2025年12月15日13点30分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议召开地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3] - 通过交易系统投票平台的投票时间为会议当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台的投票时间为会议当日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会将审议多项议案 议案1-3已于2025年10月30日经第七届董事会第三十二次会议审议通过 [6] - 议案4已于2025年11月28日经第七届董事会第三十三次会议审议通过 [6] - 议案1 议案2 议案3 议案4将对中小投资者单独计票 [7] 关联股东与投票规则 - 议案1 议案2 议案3涉及关联股东回避表决 [7] - 应回避表决的关联股东包括中国远洋海运集团有限公司 中国海运集团有限公司 中远海运投资控股有限公司及其关联人 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [11] - 现场会议登记时间为2025年12月15日12时00分至13时30分 [14] - 登记地点为上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 [15] 董事会决议 - 公司第七届董事会第三十三次会议于2025年11月28日以书面通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 [20] - 会议审议通过《关于推举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的议案》 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [21] - 会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [22] 董事候选人信息 - 董事会同意推举郑晓哲先生为公司非执行董事候选人 并提交股东会审议 [21] - 郑晓哲先生53岁 拥有中国人民大学经济法专业法学硕士学位 [23] - 郑晓哲先生曾历任中国保监会多个职务 以及中华联合保险 中远海运财产保险自保有限公司等公司的高级管理职务 [23]