证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-048 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事专门委员会实施细则等有关规定并结合公司实际，公司 董事会同意对第五届董事会战略委员会、审计委员会成员调整如下： 1、调整战略委员会 战略委员会由华建飞、孙翀、郑秀花、倪益剑、吴士敏五人组成，任期与第五届董事会相同，其中华建 飞任主任委员。 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）于2025年11 月28日以现场结合通讯会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2025年11月18日以书面方式向各位董事发出。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...