董事会会议决议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开合法合规 [2] - 董事会审议通过《关于拟变更董事的议案》，控股股东建议唐小平不再担任董事长、董事、总经理及法定代表人，并提名陈明为董事候选人，该议案需提交股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定以现场与网络投票结合方式于2025年12月16日召开会议 [7] - 董事会审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，授权额度不超过人民币120,000万元，资金为自有资金，投资于低风险高流动性品种如货币基金，期限为自董事会通过起一年内 [9] - 董事会审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》 [12] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][8][11][12] 高级管理人员变更 - 唐小平不再担任公司董事长、董事、总经理及法定代表人职务，其未持有公司股份，离任后不在公司担任任何职务 [3][4] - 在新任董事长暨法定代表人选举完成前，唐小平将继续履行董事长、法定代表人、总经理及董事会相关委员会主任委员职责 [3] - 董事候选人陈明，1973年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司党委书记，曾任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理等职，其未持有公司股份，符合任职资格 [13] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日14点45分在深圳市深房广场48楼A会议室召开2025年第二次临时股东会 [7][19][26] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [20][21][35] - 股权登记日为2025年12月9日，B股股东需在2025年12月4日或更早买入公司股票方可参会 [22] - 会议将审议《关于拟变更董事的议案》一项提案，该提案仅选举1名董事，不适用累积投票制，公司将对中小股东表决单独计票 [27][28][29] - 股东登记时间为2025年12月12日9:00至17:00，可采用电子邮件等方式登记 [31][32] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币120,000万元的自有资金购买低风险、高流动性的资金收益产品，如货币基金，以提高资金收益 [48][49][50][53] - 该授权额度在自董事会审议通过之日起的一年期限内可以滚动使用 [49][52][54] - 董事会已授权管理层在投资额度内行使决策权和签署相关文件，实际购买时需经集团党委会审议，并由财务部按国资监管规定落实 [9][55]