公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，原监事会职权将转由董事会审计委员会行使，旨在提升治理效能并精简管理流程 [25][62][67] - 此次治理结构调整及《公司章程》修订需提交2025年第三次临时股东大会审议，并作为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [26][55][64] 公司资本变动 - 公司因实施2024年度权益分派及资本公积转增股本，总股本由269,762,480股增加至377,667,472股，增幅达40.0% [24][61][66] - 公司注册资本相应由人民币269,762,480元增加至人民币377,667,472元 [24][61][66] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月17日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4][57] - 股权登记日为2025年12月10日，网络投票时间为2025年12月17日9:15至15:00 [3][5][16] - 会议地点为深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 [7][11] 制度体系全面修订 - 董事会审议通过了涉及修订及制定共30项公司治理制度的议案，涵盖股东大会、董事会、专门委员会、信息披露、内控管理等多个方面 [29][55][68] - 其中11项制度需提交股东大会审议，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等 [55] - 其余19项制度自董事会审议通过之日起生效 [55] 董事会与监事会决议 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年11月28日召开，全体7名董事出席，审议并通过了所有议案 [24][28][58] - 公司第六届监事会第八次会议同日召开，全体3名监事出席，审议并通过了相关议案，并同意公司取消监事会的安排 [60][62][63]