公司募投项目调整 - 公司基于审慎性原则结合当前市场环境与行业发展趋势对部分募投项目进度进行调整[1] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月[1][2] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年12月[1][2] 项目终止与资金用途变更 - 公司拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”[1][2] - 将该项目节余募集资金14,626.36万元（其中含孳息597.05万元）用于永久补充流动资金[1][2] - 该终止事项不构成关联交易但需提交公司股东大会审议[1][2] 公司决策程序与中介意见 - 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议于2025年11月28日审议通过了相关议案[2] - 保荐机构中信证券对本次延期、终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金的事项出具了明确的无异议核查意见[2][3] 公司上市与募资背景 - 公司于2021年1月18日在上交所科创板上市发行价格为41.79元/股发行数量为1.17亿股[3] - 上市募集资金总额为48.73亿元扣除发行费用后募集资金净额为47.30亿元[4] - 最终募集资金净额较原计划的35.95亿元多出11.35亿元[4] - 上市当日盘中最高报80.16元创上市以来股价最高点目前该股处于破发状态[4] 发行费用 - 公司上市发行费用总计1.43亿元其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用1.14亿元[5]