股东大会基本情况 - 会议于2025年12月1日在上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长张志宏先生主持 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书申睿波先生均出席了会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得审议通过 [4] - 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案作为特别决议议案获得通过 [4][5] - 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共计8项议案均获审议通过 [4][5] - 议案2、3、4为特别决议议案 均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 法律合规性 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师吴焕焕、程思琦见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及公司章程 决议合法有效 [6]