证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025-056 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次董事会会议于2025年12月1日在公司会 议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年11月19日以书面及电子邮件方式发出。会议应到 董事九名,实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，公司高管人员列席了会议。会议由公司董 事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定换届选 举。第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期三年，自股东会选 举通过之日起计算。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ● ...