对外投资设立产业基金 - 公司拟以自有资金8,000万元人民币，与关联方及其他合作方共同出资设立总规模为30,000万元人民币的产业基金“福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）” [1] - 该基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目 [1] - 基金的普通合伙人及管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司，其为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易 [1][2] - 基金的其他有限合伙人包括合力泰科技股份有限公司（同为信息集团控制下的关联方）、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴资本200,000万元）以及福州市创业投资有限责任公司（注册资本25,000万元） [1][8][10] - 基金合伙期限为10年，其中初始基金期限7年（含3年投资期和4年退出期），经全体合伙人一致同意可延长2年 [15] - 基金的投资限制包括不得投资二级市场股票、期货、房地产、信托产品等，不得对外举债或提供担保，不得从事使合伙企业承担无限责任的投资 [16] - 基金的管理费为投资期内按累计对外投出金额的2%支付，退出期内按累计投资余额的1%支付，延长期不收取管理费 [17] - 基金收益分配顺序为：先返还各合伙人实缴出资本金，再分配年化6%（单利）的优先回报，剩余超额收益的20%作为业绩报酬分配给基金管理人，最后剩余部分按实缴出资比例分配给全体合伙人 [18][19][20] - 公司本次投资旨在借助专业管理机构及各方资源优势，挖掘产业链上下游优质项目，获取战略发展机会，投资资金为自有资金，不影响公司正常生产经营 [24][25] - 本次交易完成后，该基金不纳入公司合并报表范围，公司对其不构成控制或重大影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响 [26] - 本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议亦审议通过 [2][29][42][44] 公司治理与人事变动 - 公司董事孙仲君因工作调整原因辞去第七届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其未持有公司股票 [31][32] - 公司职工代表大会选举陈勇先生为第七届董事会职工代表董事，陈勇先生现任公司党委副书记，曾任职于福建省电子信息（集团）有限责任公司及其下属公司 [33][37] - 公司第七届董事会第十六次会议补选强薇女士为第七届董事会审计委员会委员，强薇女士现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任及公司董事 [34][39][42] - 公司第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开，应到董事九人，实到九人，会议审议通过了补选专门委员会委员及对外投资设立产业基金两项议案 [41][42]