股东大会召开情况 - 会议于2025年12月1日在福建省福州市公司会议室召开 [2] - 出席会议的股东及代理人共345名，所持有表决权股份总数为282,943,060股，占公司有表决权股份总数的49.6318% [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长徐婷女士主持，召集和召开程序符合相关规定 [2] - 公司全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 全部共8项非累积投票议案均获得审议通过 [4][5][6] - 通过的议案包括《关于取消监事会的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事变更的议案》等 [4][5] - 其中《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6] 董事会会议决议 - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十次会议，全体9名董事出席 [8] - 会议审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补郑路荣为审计委员会委员，表决结果为9票赞成 [9] - 会议审议通过《关于监事会改革调整相关事项的议案》，关联董事郑路荣回避表决，表决结果为8票赞成 [9] 法律合规性 - 本次股东大会由上海锦天城（厦门）律师事务所律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效，通过的决议合法有效 [7]