股东大会召开与出席情况 - 会议于2025年12月1日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室 [3][4][6] - 会议由董事长袁剑敏主持，会议召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] - 出席会议的股东及代理人共114人，代表股份124,737,615股，占公司有表决权股份总数的66.6678% [7] - 其中，通过现场投票的股东5人，代表股份124,206,655股，占公司有表决权股份总数的66.3840%；通过网络投票的股东109人，代表股份530,960股，占公司有表决权股份总数的0.2838% [7][8] - 出席会议的中小投资者共110人，代表股份531,060股，占公司有表决权股份总数的0.2838% [8] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以99.9074%的同意票获得通过，其中中小投资者同意票比例为78.2435% [11] - 议案二《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等十个内部控制制度的议案》及其全部十项子议案均获得高票通过，总体同意票比例均在99.84%以上 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 所有议案均为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过 [11][12][13] - 在中小投资者表决中，《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》和《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》的同意票比例相对较低，分别为63.3224%和62.4110% [16][20] 公司治理结构变更 - 根据已获股东大会审议通过的《公司章程》修订案，公司不再设置监事会，同时董事会将设职工代表董事1名 [27] - 公司于2025年12月1日召开职工代表大会，选举伍惠珍女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [27] - 伍惠珍女士自2005年4月入职公司，现任公司董事、副总经理，直接持有公司股权激励限制性股票14万股，持股比例为0.07% [29] - 此次调整后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一 [27] 法律意见与备查文件 - 广东华商律师事务所为本次股东大会出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [23] - 备查文件包括股东大会会议决议及相关法律意见书 [24]