董事会会议召开与审议 - 第六届董事会第十三次会议于2025年12月1日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议由董事长王建祥主持 [2] - 会议审议通过了《关于延长第三期和第四期员工持股计划存续期的议案》，同意将第三期和第四期员工持股计划的存续期分别延长12个月，至2027年1月5日和2027年2月27日 [3] - 该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇回避表决 [3] 员工持股计划基本情况 - 第三期员工持股计划非交易过户股份数为3,899,100股，占公司当时总股本的1.5442%，存续期原为2022年1月6日至2025年1月5日，此前已延长至2026年1月5日 [23] - 截至公告日，第三期员工持股计划剩余持有3,180,600股，占公司当前总股本303,400,000股的1.0483%，其中达成条件解锁股票3,418,550股，未能解锁股票480,550股，专户累计减持718,500股 [24] - 第四期员工持股计划非交易过户股份数为4,691,400股，占公司当时总股本的1.5361%，存续期原为2023年2月28日至2026年2月27日 [25] - 截至公告日，第四期员工持股计划股票已全部解锁，累计减持51,500股，剩余持有4,639,900股，占公司当前总股本的1.5293% [26] 员工持股计划展期原因与程序 - 展期原因为第三期和第四期员工持股计划所持有的标的股票尚未全部出售，基于对当前证券市场情况及公司未来发展的信心，经持有人会议审议通过后延长存续期 [28] - 第三期员工持股计划2025年第一次持有人会议于2025年11月28日召开，审议通过延长存续期12个月至2027年1月5日 [28] - 第四期员工持股计划2025年第一次持有人会议于同日召开，审议通过延长存续期12个月至2027年2月27日，上述事项均已获董事会审议通过 [28] 临时股东会召开与表决 - 2025年第五次临时股东会于2025年12月1日下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席股东及代理人共计296人，代表股份6,170,032股，占有表决权股份总数290,778,373股的2.1219% [12] - 会议审议通过《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的议案》，同意票5,434,132股，占出席有效表决权股份的88.0730%，反对票703,300股（11.3986%），弃权票32,600股（0.5284%） [16] - 公司总股本为303,400,000股，回购专户中已回购股份12,621,627股不享有表决权，有效表决权股份总数为290,778,373股 [7] 股份回购情况 - 公司第七期股份回购方案于2023年12月19日完成，部分回购股份用于实施员工持股计划和注销 [7] - 第八期股份回购方案于2025年5月31日完成，回购股份存放于公司回购专用证券账户 [7]