董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会第四十次会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长张秋云女士主持 [1] - 会议审议并通过了五项议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [1][4][6][8][10] 独立董事候选人提名 - 同意提名王慧轩先生、杜晓堂先生为公司第七届董事会独立董事候选人 [2] - 该提名议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过，候选人任职资格符合相关法律法规要求 [2] - 独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止，该议案尚需提交股东会审议 [2][3] 高级管理人员聘任 - 同意聘任史红星先生兼任首席风险官，任期与公司第七届董事会任期一致 [5] - 公司副总经理、执行委员会委员李峰先生不再兼任首席风险官，该聘任议案事先经董事会薪酬与提名委员会预审通过 [5] 内部管理与制度修订 - 审议通过了《关于总部部门更名的议案》，该议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过 [6][7] - 审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》，该议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过 [8][9] 临时股东会授权安排 - 审议通过了《关于授权召开2025年第一次临时股东会的议案》 [10] - 公司董事会授权董事长择机确定2025年第一次临时股东会的召开时间和地点，并由董事会秘书安排发出会议通知 [10] 候选人背景信息 - 独立董事候选人王慧轩先生拥有天津大学博士学历，具备丰富的政府宏观经济管理及保险行业高级管理经验，现任新紫光集团有限公司执行副总裁 [12] - 独立董事候选人杜晓堂先生拥有复旦大学博士学历，具备律师及投资管理经验，曾在中国光大控股有限公司等机构担任要职，现任精技集团有限公司执行董事 [12] - 新任首席风险官史红星先生拥有工商管理硕士学历，曾在中国证监会河南监管局工作，自2021年11月起担任公司合规总监 [13]