股东会基本情况 - 公司于2025年12月2日在山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，由董事长王威东先生主持 [2] - 公司在任9名董事全部出席本次会议，董事会秘书及其他高管也列席会议 [3] - 会议的召集、召开程序与表决方式均符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》获得审议通过 [4] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》及其全部子议案均获得审议通过 [4][5] - 子议案包括《关于修订〈关联（连）交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》以及《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 [4][5] - 所有议案均为普通决议议案，经出席股东会股东所持表决权过半数审议通过 [5] 法律合规性 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所律师林添远、汲丽丽见证 [6] - 律师认为会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [6] - 出席人员及召集人资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效 [6]