2025年第一次临时股东大会决议 - 会议于2025年12月2日召开 地点为公司三楼会议室[2] - 出席会议董事4人 在任董事9人 董事长等5人因公未出席[3] - 出席会议监事1人 在任监事3人 监事会主席等2人因工作未出席[3] - 董事会秘书出席 全体高管及律师列席会议[3] - 所有议案均获通过 无否决议案[2][4][5][6] - 议案1、2、3为特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上通过[6] - 其他议案为普通决议事项 获有效表决权股份总数1/2以上通过[6] - 律师出具合法有效见证结论意见[7] 公司章程及治理结构修订 - 通过取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程的议案[4] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则[4][5] - 制定及修订共9项内部制度 包括对外担保、投资决策、关联交易等制度[5][6] - 通过增选第六届董事会独立董事的议案[6] - 议案1对中小投资者单独计票[6] 闲置自有资金委托理财 - 公司使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买理财产品[10] - 资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品[10] - 2025年8月22日至公告日累计使用26,000万元购买中信证券理财产品[11] - 理财额度在董事长审批权限范围内 无需提交董事会、股东大会审议[10] - 公司表示理财不会影响日常经营和主营业务发展[12] - 公司建立了理财产品购买的审批和执行程序以控制风险[12]