股东会基本情况 - 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2025年12月2日在山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 由董事会召集 董事长王威东先生主持 [2] - 公司在任9名董事全部出席 董事会秘书出席会议 其他高管列席会议 [3] - 会议的召集、召开程序、表决方式及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》 [4] - 会议审议并通过了关于修订公司部分治理制度的一系列子议案 包括《关联（连）交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》以及《募集资金管理制度》 [4][6] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席股东会股东所持表决权过半数审议通过 [6] - 其中《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》对中小投资者实行了单独计票 [6] 律师见证情况 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所律师林添远、汲丽丽见证 [8] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [8]