浙江仙居农村商业银行被罚80万元:未按照规定履行客户身份识别义务
新浪财经·2025-12-03 20:41

行政处罚事件概述 - 浙江仙居农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱规定,被中国人民银行台州市分行处以80万元罚款 [1][2] - 处罚决定日期为2025年11月27日,公示期限为三年 [3] 公司具体违规行为 - 公司未按照规定履行客户身份识别义务 [1][2][3] - 公司未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 [1][2][3] - 公司与身份不明的客户进行交易 [1][2][3] 相关责任人员处罚 - 公司计划财会部的陈某红对未履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易负有责任,被处以2万元罚款 [1][2][3] - 公司反洗钱中心的王某对未报送大额或可疑交易报告负有责任,被处以1万元罚款 [1][2][3]

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