公司治理结构重大变革 - 公司计划取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1][12] - 此项变革已通过第六届董事会第十一次会议审议，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [10][14] - 修订后的《公司章程》及治理制度尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过 [3][11][15] 公司章程与制度修订范围 - 对《公司章程》相关条款进行修订，并相应废止《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定 [1][4] - 为完善公司治理结构，同步修订了多达21项公司治理制度，涵盖股东会、董事会、独立董事、关联交易、投资决策、信息披露等多个方面 [4][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] - 其中《股东会议事规则》等前6项制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [4][34] 公司注册地址变更 - 公司注册地址拟由“广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层”变更为“广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼” [9][38] - 变更原因为基于公司战略规划及实际经营办公情况 [38] - 该事项已获董事会审议通过，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对，尚需提交股东大会审议 [10][38] 董事会会议与后续安排 - 第六届董事会第十一次会议于2025年12月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长宋海纲主持 [7][8] - 会议审议通过了变更注册地址、修订公司章程及部分治理制度、召开临时股东大会等四项议案 [9][12][16][35] - 公司定于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2025年12月16日 [35]