公司治理结构修订 - 全面修订公司章程及其附件，将"股东大会"表述修改为"股东会"以符合新公司法要求，并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 强化董事会战略与可持续发展委员会在ESG领域的工作职责，提升可持续发展治理水平[2] - 制定新的《董事会审计委员会议事规则》和修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，完善公司治理制度体系[5][8] 重大资本性投资项目 - 投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目，计划总投资275,147万元，其中资本金占30%为82,544.1万元，其余通过银行贷款解决[11] - 项目将原有2台210MW煤电机组改建为1台420MW超超临界热电联产燃煤机组，预计年发电量18.9亿kWh，年供热量600万GJ，年产值91,968.6万元[35] - 经测算项目投资回收期为12.71年，税后财务内部收益率6.57%，年均净利润8,830.58万元[38] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金股利0.60元（含税），以总股本1,041,401,332股扣除已回购股份9,597,000股后的1,031,804,332股为基数[15] - 共计分配现金红利61,908,259.92元，占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润439,147,621.58元的14.1%[15][41] - 分配后累计剩余未分配利润2,481,362,404.75元结转以后年度分配[42] 关联交易安排 - 广州穗开电业有限公司以不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向公司及下属公司购买不超过10亿千瓦时的长协电量[47] - 交易价格按照燃煤基准价0.453元/千瓦时上下浮动20%形成，2026年市场参考价为0.463元/千瓦时，成交均价上限0.554元/千瓦时，下限0.372元/千瓦时[50] - 2025年年初至公告日，公司与穗开电业累计已发生关联交易金额2,013.62万元（不含本次交易）[55] 股东会议程安排 - 定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议公司章程修订、利润分配预案及关联交易等议案[59][64] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日[60][62] - 公司章程修订需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，关联交易议案关联股东将回避表决[66]