2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月22日10点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区高潮路658号会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议审议的议案中，第1、2、3、4项议案将对中小投资者表决单独计票 [7] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [8] 董事会审议通过的关键经营决策 - 为满足2026年经营发展需要，公司及子公司拟申请银行综合授信额度总计181,050万元人民币 [32][40] - 公司及子公司2026年度预计提供担保额度为21,140万元，主要为控股子公司广西瓯文及其全资子公司之间的担保 [34][35][41] - 为规避汇率风险，公司及子公司拟开展2027年度远期结售汇业务，累计总额不超过7,800万美元 [27][44] - 董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的议案，提名了5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [66][69] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过了修改多项内部治理制度的议案，包括战略、审计、提名、薪酬与考核等各董事会专门委员会的工作规则 [46][48][52][54] - 修订的内部管理制度还包括《内部控制制度》、《内幕知情人登记制度》、《会计师事务所选聘制度》等 [56][58][65] - 所有审议议案均获得董事会全票通过，同意票数为9票，反对和弃权票数均为0票 [41][45][47]