2025年第五次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日14点30分召开2025年第五次临时股东会，会议地点为江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7公司会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议审议的议案1和议案2将对中小投资者表决单独计票，无特别决议议案及需关联股东回避表决的议案 [5][7] - 股权登记日为2025年12月18日下午收市时，登记在册的股东有权出席，参会股东（含代理人）需在2025年12月18日16:00前完成登记 [10][12][13] 会计师事务所变更事项 - 公司拟将2025年度审计机构由容诚会计师事务所变更为天衡会计师事务所，变更原因为综合考虑业务发展和审计工作需求，以保证审计工作的独立性、客观性和公允性，原聘任会计师事务所对此无异议 [20][21][32] - 天衡会计师事务所2024年度业务总收入为5.29亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.55亿元，2024年为92家上市公司提供年报审计服务 [22][23] - 公司2025年度审计费用预计为50万元，较上一年度下降16.67%，其中财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元 [29] - 本次变更会计师事务所事项已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年第五次临时股东会审议 [34][35][36] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年12月3日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，其中4人以通讯方式出席 [39] - 会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议 [40]