会议召开与出席情况 - 会议于2025年12月3日以现场与网络投票相结合方式召开，现场会议地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 [4][5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李军先生，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [6][7] - 出席股东总数79人，代表股份92,500,769股，占公司有表决权股份总数的51.1425% [8] - 其中，通过现场投票的股东12人，代表股份91,657,003股，占总股份50.6760%；通过网络投票的股东67人，代表股份843,766股，占总股份0.4665% [9][10] - 出席中小股东总数71人，代表股份8,239,661股，占总股份4.5556% [11] - 其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,395,895股，占总股份4.0891%；通过网络投票的中小股东67人，代表股份843,766股，占总股份0.4665% [12][13] - 公司其他董事、高级管理人员及聘请的见证律师均出席了本次会议 [14] 提案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，该议案采取累积投票方式逐项表决 [15][16] - 在选举丁雪莲女士为非独立董事的子议案中，同意股份数为92,305,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7887% [16] - 其中，中小股东同意股份数为8,044,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6278% [16] - 根据表决结果，丁雪莲女士成功当选为公司第五届董事会非独立董事 [16] 会议合规性确认 - 本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3] - 经北京市金杜（深圳）律师事务所律师见证，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [16]