董事会决议与关联交易审批 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年12月2日召开，应到董事7名，实到7名，会议合法有效 [1] - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》 [2] - 该事项本属公司总经理审批权限，但因涉及关联方，为谨慎及公允合规，董事兼总经理林国栋提请董事会以关联交易程序审核，无需提交股东大会审议 [2][8][9] 关联交易具体内容 - 公司参股公司广东韩妃医院投资有限公司拟向公司实际控制人之一林若文女士借款不超过人民币2,075万元，用于补充日常流动资金 [2][9][11] - 借款利率为固定年利率3%（单利），借款期限为自收款之日起三个月，出借方有权要求提前还款 [14][15] - 若借款方逾期还款，需按每日万分之三支付应还未还本息合计金额的违约金 [16] 关联方与交易背景 - 出借方林若文女士为公司董事、总经理林国栋先生的母亲，属于其直系亲属 [8][9][11] - 截至公告日，经公开渠道查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象 [11] - 林国栋先生此前担任韩妃投资董事，虽已卸任但未满十二个月，因此本次交易按关联交易程序审核 [2][8][9] 财务资助款项收回 - 公司曾因2024年12月受让韩妃投资旗下两家子公司各51%股权，导致该等子公司与韩妃投资的历史资金往来被动构成财务资助 [4] - 近日，公司控股子公司珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司已收到韩妃投资归还的财务资助本金及利息共计2,075万元 [6] - 至此，公司对外财务资助款项已全部收回 [6] 独立董事意见与交易目的 - 公司独立董事召开专门会议审议并通过了此次关联借款事项 [9] - 独立董事认为，本次交易遵循公平、公正、合理的原则，有利于保护上市公司利益，同意此事项 [8][17] - 此次借款旨在帮助韩妃投资补充日常流动资金，优化其财务状况 [17]