关于召开2025年第五次临时股东会 - 公司将于2025年12月19日14点30分召开2025年第五次临时股东会，会议地点为江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7公司会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议将审议关于聘任会计师事务所的议案，该议案为特别决议议案，且对中小投资者单独计票 [3][5] - 股权登记日为2025年12月18日，登记在册的股东有权出席，参会股东需在2025年12月18日16:00前完成登记 [8][11][12] 关于变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度审计机构由容诚会计师事务所变更为天衡会计师事务所，变更原因为综合考虑业务发展和审计工作需求，以保证审计的独立性、客观性与公允性，原聘任会计师事务所对此无异议 [20][21][30] - 天衡会计师事务所成立于2013年，截至2024年底拥有合伙人85人，注册会计师386人，其中超过227人签署过证券服务业务审计报告 [22][23] - 天衡所2024年度业务总收入为5.29亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.55亿元，上市公司年报审计客户92家，收费总额0.83亿元 [23] - 公司2025年度审计费用预计为50万元，较上一年度下降16.67%，其中财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元 [29] - 公司原审计机构容诚所已连续提供服务5年，2024年度出具了标准无保留意见的审计报告 [30] 董事会审议程序 - 公司第二届董事会审计委员会于2025年12月3日召开会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，认为天衡所具备专业胜任能力，同意选聘其为2025年度审计机构 [31] - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年12月3日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 [32][36][37] - 变更会计师事务所的议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效 [33][37]