公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并相应修订《公司章程》的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 取消监事会后 将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 相关监事会议事规则等制度将一并废止 [71] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 且为特别决议议案 并对中小投资者单独计票 [5][59] 全面修订与制定内部管理制度 - 公司董事会审议通过了修订及制定共24项公司管理制度的议案 所有子议案均获全票通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 修订及制定的制度涵盖公司治理、内部控制、信息披露、关联交易、对外投资、募集资金使用、董监高管理等多个核心领域 [30][73] - 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等9项制度尚需提交公司股东大会审议 [30][73] 变更年度审计机构 - 公司拟将2025年度审计机构由永拓会计师事务所变更为天健会计师事务所 负责财务报告及内部控制审计 [40] - 变更原因为前任会计师事务所聘期已满 为匹配公司后续发展及新阶段审计需求 [40][50] - 2025年度审计费用定为80万元 其中财务报告审计60万元 内部控制审计20万元 分别较上年增加7万元和10万元 [49] 新聘会计师事务所资质详情 - 天健会计师事务所2024年度业务收入为29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [44] - 该所2024年为756家上市公司提供年报审计 收费总额7.35亿元 公司同行业上市公司审计客户有18家 [44] - 项目团队方面 项目合伙人近三年签署或复核9家上市公司审计报告 签字注册会计师近三年签署或复核4家上市公司年度审计报告 [47] 召开临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月19日14点00分在山西省太原市公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [54] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00 [54][55] - 股权登记日为2025年12月17日 现场会议登记时间为该日上午9:00-11:30及下午13:30-17:00 [66]