董事会决议与公司治理变更 - 公司于2025年12月4日召开第四届董事会第十一次会议，会议应到董事6人，实际出席并参与表决董事6人，召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] - 董事会审议通过了三项议案，包括变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则、以及提请召开2025年第一次临时股东会，所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][6][7][8][10] 注册资本变更与股权激励行权 - 因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，行权股份数量合计1,426,500股，导致公司注册资本增加1,426,500元 [3] - 公司注册资本由人民币201,841,779元变更为人民币203,268,279元 [3] - 此次注册资本变更及相应的《公司章程》修订尚需提请公司股东会审议通过 [5][9] 公司章程与议事规则修订 - 因股票期权行权导致注册资本变更，公司需对《公司章程》中涉及注册资本总额的条款进行相应修订 [6][12] - 同时，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》中部分条款 [6][12] - 修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》需提交股东会审议，并授权公司经营管理层办理后续工商变更及备案手续 [6][12][13] 临时股东会召开安排 - 公司董事会提请于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，以审议关于变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [10][15] - 股东会召开日期为2025年12月22日13点30分，地点位于北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室 [16] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [16][17] - 会议股权登记日为2025年12月16日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月16日9:30-11:30及13:30-16:30 [20][22]