证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024 广深铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蒋辉先生因其他工作安排不能出席及主持会议，根据《公司章程》 的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理陈少宏先生主持会议。本次会议所有议案均采用现场记名 投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事长蒋辉先生因其他工作安排未出席会议； ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月4日 (二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： (一)非累积投票议 ...