股东大会决议与公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月4日成功召开2025年第一次临时股东大会，会议审议并通过了五项议案，包括一项普通决议案和三项特别决议案，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 股东大会审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的特别决议案，标志着公司治理结构将发生根本性变化，从原有的董事会、监事会并存模式向单一董事会模式转变 [4] - 股东大会审议通过了关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案，该交易获得通过 [4] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定，并由北京市海问（深圳）律师事务所律师见证其合法有效性 [2][6] 董事会成员与专门委员会调整 - 因公司章程修订导致董事会成员结构调整，董事张哲先生于2025年12月4日向董事会提交辞任函并立即生效，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [8][10][11] - 根据新修订的公司章程，公司董事会设立一名职工代表董事，刘启义先生于2025年12月4日经公司二届二次职工大会选举出任该职务，任期至第十届董事会届满 [10][11] - 公司于2025年12月4日召开第十届董事会第十八次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，全票通过了修订《审核委员会工作条例》及增加两名审核委员会成员的议案 [16][17] - 根据新修订的章程和工作条例，董事会审核委员会成员由3名增加为5名，新增股东代表董事李丹江先生和职工代表董事刘启义先生为审核委员会委员 [10][12][17] 相关会议与人事背景信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事总经理陈少宏先生主持，原因为董事长蒋辉先生因其他工作安排未能出席及主持 [2] - 公司在任董事7人中有6人出席股东大会，在任监事5人中有4人出席，职工代表监事林闻生因故未出席 [3] - 新任职工代表董事刘启义先生出生于1970年9月，拥有大学本科学历，为高级会计师，曾任公司计划财务部副部长、部长，并于2025年3月起担任公司审计部主任 [14]