会议基本信息 - 公司将于2025年12月29日14点00分召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于上海市南京西路768号405室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2][3] - 网络投票时间为2025年12月29日全天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已于2025年10月30日经公司第七届董事会第七次会议审议通过 [6] - 相关决议公告已于2025年10月30日刊登于上交所网站及香港联交所披露易网站 并于次日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露 [6] - 议案1涉及对中小投资者单独计票 [6] - 议案1涉及关联股东回避表决 应回避表决的关联股东为上海国际集团有限公司及其联系人以及上海工业投资（集团）有限公司 [6] 股东投票与参会 - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式 根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [7] - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联交所披露易网站发布的文件 [10] 现场会议登记 - A股个人股东出席现场会议需持本人有效身份证件及股票账户卡 委托代理人需另持授权委托书及代理人有效身份证件 [10] - 非自然人股东出席需持股票账户卡 法定代表人有效身份证件 营业执照复印件（加盖公章）等文件 [10] - 融资融券投资者出席现场会议需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书 [11] - 现场会议登记时间为2025年12月29日13:00-14:00 登记地点为上海市南京西路768号405会议室 [13] 其他会务信息 - 本次股东会现场会议会期半天 与会股东或代理人的交通 食宿等费用自理 [13] - 公司联系部门为董事会办公室 联系电话021-38676798 传真021-38670798 电子邮件dshbgs@gtht.com [14]