2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月22日14点30分在北京市西城区广安门内大街217号贵都大酒店会议区召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [2] - 会议将审议多项关联交易议案 其中议案1至议案4需对中小投资者单独计票 且关联股东需回避表决 [6] 与中国华电集团财务有限公司续签金融服务协议 - 公司拟与关联方中国华电集团财务有限公司续签为期三年的金融服务协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [25] - 华电财务截至2024年底资产总额为505.02亿元 净资产130.32亿元 2024年营业总收入11.99亿元 净利润6.21亿元 [26] - 协议定价原则为存款利率不低于工农中建四大银行同等存款利率均值 且不低于华电财务吸收集团内其他成员单位的活期存款利率 贷款利率不高于同期工农中建四大银行同档次利率 结算服务除央行规定手续费外免费 [31][32][33] - 公司在华电财务的每日存款余额上限不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表总资产的3% [31] - 交易目的在于满足公司日常资金集约化管理 防范系统性风险 并发挥协同效应以降低财务成本 [34][35] 与中国华电集团有限公司续签工程承包、设备及服务采购框架协议 - 公司拟与控股股东中国华电集团有限公司续签为期三年的工程承包、设备及服务采购框架协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [43] - 中国华电截至2024年底资产总额为12175.43亿元 净资产3849.91亿元 2024年营业总收入3238.04亿元 净利润329.47亿元 [44] - 协议年度交易上限金额为每年160亿元 [50] - 定价原则以招标中标价或竞争性谈判等非招标采购结果为基准 确保符合市场可比价格 [48] - 交易必要性在于中国华电及其下属企业在电力工程建设、自动化等领域具有技术优势和丰富经验 能保障公司新能源项目高效推进并按时并网 [51] 与华电商业保理（天津）有限公司续签商业保理框架协议 - 公司拟与关联方华电商业保理（天津）有限公司续签为期三年的商业保理框架协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [70] - 华电保理截至2024年底资产总额为68.66亿元 净资产16.35亿元 2024年营业总收入1.87亿元 净利润0.13亿元 [71] - 协议年度交易上限金额为每年120亿元 [81] - 定价原则以市场同类交易可比价格为基准 且不高于国内其他商业保理公司及集团内同类型成员公司的收费标准 [79] - 交易目的在于通过保理业务快速回笼资金 缓解现金流压力 并助力供应商优化现金流以保障公司生产建设进度 [83] 与华电融资租赁有限公司续签融资租赁框架协议 - 公司拟与关联方华电融资租赁有限公司续签为期三年的融资租赁框架协议 期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [87] - 华电租赁截至2024年底资产总额为591.31亿元 净资产94.17亿元 2024年营业总收入20.65亿元 净利润6.01亿元 [88] - 协议年度交易上限金额为每年240亿元 [98] - 定价原则以市场同类交易可比价格为基准 且不高于国内其他融资租赁公司及集团内同类型成员公司的收费标准 [95][96] - 交易必要性在于融资租赁能提供灵活高效的融资解决方案 满足公司项目投资、设备采购及运营周转中的资金需求 [100] 第二届董事会第八次会议决议 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第八次会议 审议通过了五项关于续签关联交易框架协议的议案 [57] - 所有关联交易议案均已获得董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过 关联董事在董事会表决时均已回避 [58][59][61][63] - 会议同时审议通过了关于召集2025年第三次临时股东会的议案 [65]