2025年第一次临时股东大会决议 - 会议于2025年12月4日在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式，由董事总经理陈少宏主持，董事长蒋辉因其他工作安排未出席 [1][2] - 出席会议的股东及代理人共687人，代表股份3,285,604,974股，占公司有表决权股份总数的46.38%，其中A股股东持股占比40.65%，H股股东持股占比5.73% [1] - 所有审议议案均获通过，无否决议案 [1] 议案审议与表决结果 - 关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案：作为普通决议案获得通过，A股股东同意票占比94.21%，H股股东100%同意，普通股合计同意票占比97.79% [2][4] - 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案：作为特别决议案获得通过，A股股东同意票占比98.56%，但H股股东同意票仅占18.84%，普通股合计同意票占比88.71% [2][4] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案：作为特别决议案获得通过，A股股东同意票占比99.47%，H股股东100%同意，普通股合计同意票占比99.53% [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案：作为特别决议案获得通过，A股股东同意票占比99.47%，H股股东100%同意，普通股合计同意票占比99.54% [4] 董事会成员变动与选举 - 采用累积投票制选举两名非执行董事：钟宁女士以3,225,681,048票（占出席会议有效表决权的98.18%）当选，李丹江先生以3,226,418,914票（占98.20%）当选 [4] - 因新修订的《公司章程》调整董事会成员结构，董事张哲于2025年12月4日辞去董事职务，其离任不影响董事会正常运作 [6][7][8] - 根据新修订的《公司章程》，公司董事会增设一名职工代表董事，刘启义先生于2025年12月4日经职工大会选举出任该职 [6][8] 公司治理结构变更 - 股东大会通过修订《公司章程》的议案，核心变化包括取消监事会，以及调整董事会结构 [2][6] - 根据新章程，董事会审核委员会成员由3名增加至5名 [9] - 第十届董事会第十八次会议于股东大会后召开，全票通过修订《审核委员会工作条例》及新增李丹江先生、刘启义先生为审核委员会委员的议案 [9][17] 新任董事及委员会成员背景 - 新任职工代表董事刘启义，1970年9月出生，拥有大学本科学历及高级会计师职称，曾任公司计划财务部副部长、部长，2025年3月起任公司审计部主任 [11] - 新任审核委员会委员李丹江先生为股东代表董事，刘启义先生为职工代表董事，任期均至其不再担任第十届董事会董事时为止 [9][17]