公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会于2025年12月5日分别召开会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，董事会表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，监事会表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4][16] - 取消监事会旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关要求，公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止 [9][18] - 公司现任监事将自股东会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公司监事，在股东会审议通过前，第十二届监事会监事仍将勤勉尽责履行监督职能 [9][18] - 公司计划对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括删除“监事会”章节及相关表述、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”、参照《上市公司章程指引》修订部分条款 [50] 2026年度日常关联交易预计 - 公司董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决后，非关联董事表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，预计2026年度发生日常关联交易总额为251.02万元 [6][10][20] - 具体交易构成包括：公司下属控股公司北京冠城嘉和物业有限公司向关联方北京和顺中兴投资有限公司承租停车场，预计年租金88.16万元；公司下属控股公司北京太阳宫房地产开发有限公司向同一关联方承租办公场所及车位，预计年租金162.86万元 [10][23] - 关联交易定价遵循市场化原则，由交易双方参照周边同类业务的市场公允价格协商制定，交易目的是满足公司日常经营需要，充分发挥自身资源优势 [10][27][28] - 该日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，且已经公司独立董事专门会议审议通过 [7][20][21] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月22日下午14:30在福建省福州市公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][31][32] - 本次临时股东会拟审议的议案为《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案 [33] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [32] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会，现场会议登记时间为2025年12月17日至18日 [37][41]