公司董事会决议核心事项 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年12月5日召开，应到董事9名，实到9名，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过了五项议案，包括一项股权收购、两项制度修订、一项独立董事提名及一项召开临时股东会的提议 [1][3][6][9][11] 关于子公司股权收购 - 董事会同意武汉中原电子集团有限公司收购武汉长光电源有限公司的外方股权 [1] - 本次投资不构成关联交易 [1] 关于公司治理制度修订 - 董事会同意修订《董事会审计委员会工作条例》，修订后的条例已同日披露于巨潮资讯网 [3][5] - 董事会同意修订《关联交易管理制度》，修订后的制度已同日披露于巨潮资讯网 [6][8] 关于独立董事提名 - 董事会同意提名张帆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会相同 [9] - 张帆先生拥有华中科技大学信息与通信工程专业博士学位及海外博士后经历，现任中国科学院深圳先进技术研究院正高级工程师、博士生导师，并担任多家研究机构及企业的重要职务 [13] - 该独立董事候选人提名尚需提交公司股东会审议，且其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 [10] - 张帆先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次培训并取得证书 [10] - 张帆先生与公司实际控制人及其他董事、高管无关联关系，未持有公司股份，符合相关法律法规的任职资格要求 [13] 关于2025年度第三次临时股东会 - 董事会审议通过了关于召开2025年度第三次临时股东会的议案 [11] - 临时股东会将于2025年12月22日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [14][16][17] - 现场会议时间为2025年12月22日14:45，召开地点为深圳市南山区中电长城大厦A座24楼 [16][20] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月16日 [18] - 会议将审议两项提案，包括一项关于续聘会计师事务所的提案（已于2025年10月28日经董事会审议）及一项关于选举独立董事的提案（即本次董事会提名的张帆先生） [20] - 股东登记时间为2025年12月17日至18日9:00-12:00, 14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [23]