股东大会增加临时提案 - 衢州东峰新材料集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 合计持有公司19.85%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年12月5日提出增加临时提案 [2] - 增加的临时提案包括两项：1) 《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》；2) 《关于修改部分公司治理制度的议案》项下的六个子议案 [3][4] - 股东大会原通知的其他事项不变，股权登记日亦保持不变 [5][9] 公司治理结构重大变革 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权 [18][42] - 此项变革的依据是《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法规 [18][42] - 取消监事会的议案已分别获得第六届董事会第八次会议（7票同意、0票反对、0票弃权）和第六届监事会第六次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）全票审议通过 [19][43] - 在股东大会审议通过前，现任监事会将继续履行职责；通过后，监事会将被取消，全体监事职务自动卸任，《公司监事会议事规则》废止 [18][42] 全面修订公司治理制度 - 除取消监事会外，公司计划大规模修改共计23项公司治理制度 [21][35][37][38][39] - 修改范围广泛，涵盖股东会、董事会、独立董事、关联交易、募集资金管理、防范资金占用、投资、担保、信息披露、内幕信息管理、内部审计、投资者关系等核心治理领域 [21][27][29][31][35][37][38][39] - 所有修改议案在第六届董事会第八次会议上均获得全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权） [21][23][25][27][29][32][33][35][36][37][38][39] - 修改原因包括适应取消监事会的安排、公司名称变更、内部治理实际需要以及法律法规的更新 [21] 股东大会安排与表决 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年12月15日14点00分在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开现场会议 [7] - 股东大会同时提供网络投票，通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月15日9:15至15:00 [8] - 全部议案均需提交股东大会审议，其中议案2为特别决议议案 [10][11] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）和衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙） [11][12] - 议案1和议案2将对中小投资者表决单独计票 [12]