公司治理结构变更 - 公司于2025年12月5日召开第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 [1] - 公司拟取消监事会，在股东大会审议通过后，监事会将被取消，现任监事职务自然免除，相关议事规则相应废止 [1] - 取消监事会后，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 公司对《公司章程》的修订包括删除监事会及监事相关规定、增设职工董事条款、变更公司住所、完善控股股东与实际控制人内容等 [2][3] - 修订中将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或修改为“审计委员会”、“审计委员会成员” [3] - 为完善公司治理结构，公司根据相关法律法规及《公司章程》修订情况，对部分公司治理制度进行同步修订 [4][5] 公司住所变更 - 公司住所由“天津新技术产业园区武清开发区三号路”变更为“天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼425室” [2] 审议与授权程序 - 上述所有修订事项尚需提请公司股东大会审议批准 [3][5] - 董事会提请股东大会授权董事会及相关经办人员办理《公司章程》修订的登记、备案等事宜，授权期限自议案经股东大会通过起至相关手续办理完毕止 [3] - 修订最终以市场监督管理机构核准登记的内容为准 [3] - 修订后的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站披露 [5]