会议基本信息 - 公司将于2025年12月30日10点00分召开2025年第三次临时股东会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议地点位于中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室 [2][3] 会议安排与投票程序 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [4][6] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [4] - 股权登记日为2025年12月22日 [6] - 涉及融资融券、转融通等业务的账户投票需按相关规定执行 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [8] 会议审议事项 - 本次会议审议的议案已经公司第九届董事会第三十一次会议于2025年12月1日审议通过 [7] - 议案详情已刊登于指定披露媒体及上海证券交易所、香港联合交易所网站 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2项议案 [10] 会议出席与登记 - 股权登记日收市时登记在册的A股股东有权出席股东会 [11] - A股股东现场会议登记时间为2025年12月29日9:30-11:30及14:00-16:30 [15] - A股股东现场登记地点为中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司董事会秘书室 [15] - H股股东登记及出席须知需参阅公司在香港联交所网站发布的通告 [14] - 股东可委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [11][13] 其他事项 - 预计会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理 [15] - 公司联系部门为董事会秘书室，联系电话为(020)6628 1216 [15] - 备查文件为本公司第九届董事会第三十一次会议决议 [17]