股东大会基本情况 - 长飞光纤光缆股份有限公司于2025年12月5日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议在湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 [3] - 会议由执行董事兼总裁庄丹主持 [4] - 公司在任的10名董事和3名监事全部出席会议 [6] 议案审议与表决结果 - 所有提交审议的议案均获通过，无否决议案 [2] - 议案一：关于与中国华信及其附属公司签署2026年度日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案获得通过 [7] - 议案二：关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2026年度日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案获得通过 [8] - 议案三：关于与Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞2026年度日常关联交易预计额度的议案获得通过 [8] - 议案四：关于选举邱祥平为公司第四届董事会非独立董事的议案获得通过 [8] - 议案五：关于选举管景志为公司第四届董事会非独立董事的议案获得通过 [8] 公司治理结构变更 - 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及取消监事会的系列议案均获得通过 [8][9] - 其中，关于修订《公司章程》及取消监事会的议案为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [9] 关联交易与股东表决 - 第一项涉及与中国华信的关联交易议案，关联股东中国华信邮电科技有限公司回避了表决 [9] - 第一、二、三项议案为普通决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [9] 法律程序合规性 - 本次股东大会由北京市通商律师事务所的郭旭、陈晨律师见证 [9] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [9]