董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十三届董事会第二次会议，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及决议合法有效 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括两项关联方提供反担保的议案、一项为子公司新增担保额度的议案、一项增加注册资本及修订公司章程的议案，以及一项关于召开临时股东会的议案 [2][17] - 关于舜元控股提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过并豁免提交股东会审议 [4][5] - 关于为子公司新增担保额度的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [7][8] - 关于竞域投资提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [11][12][13] - 关于增加注册资本及修订公司章程的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [15][16] - 董事会提议召开2025年第四次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合 [17] 关联方反担保交易 - 关联方舜元控股集团有限公司（舜元控股）近日通过受让合伙份额，持有公司控股子公司World Style的其他股东虞芯投资89.8%的合伙份额 [23] - 舜元控股出具《反担保函》，就公司为联合无线香港提供的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来对World Style体系的新增担保，自函件签署之日起无偿提供反担保 [2][23] - 关联方上海竞域投资管理有限公司（竞域投资）持有公司控股子公司深圳华信科39%股权，其出具《反担保函》，就公司对深圳华信科及其下属子公司的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来新增担保，自2025年11月24日起无偿提供反担保 [9][25][26] - 舜元控股与竞域投资均为公司第一大股东舜元企管的实际控制人陈炎表所控制的企业，且舜元企管间接持有两者各15%的股份，因此构成关联交易 [24][26][29] - 两项反担保交易均不收取任何费用，反担保方式为连带责任保证，担保期间至公司2025年年度股东会召开之日，且为无条件、不可撤销、连续的保证 [24][36][37][38][39][42][43] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入为78,456,836.62元，净利润为3,930,639.82元 [28] - 截至2025年9月30日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-9月营业收入和净利润均为0 [31] - 2025年年初至本公告披露日，公司与舜元控股、竞域投资累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [45] 子公司新增担保额度 - 为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（熠存香港）提供担保，并允许上海盈方微、绍兴华信科、深圳华信科、苏州华信科、熠存上海等子公司之间互相提供担保 [49] - 本次新增担保额度合计不超过6亿元人民币，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，额度可在子公司间调剂，但资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [49][50][60] - 该担保额度内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [50] - 本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额将达到51亿元人民币 [60] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为43,213.19万元，占公司最近一期经审计净资产的913.25% [60] - 被担保方中，熠存上海、深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微的资产负债率超过70% [48] - 关联方竞域投资已承诺就公司对深圳华信科体系的担保提供无偿反担保 [58][59] 股权激励行权与注册资本变更 - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，行权期为2025年10月16日至2026年10月15日 [64] - 截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权 [14][65] - 行权完成后，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元 [14][65] - 因股本和注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，该修订尚需提交股东会审议 [14][66]