● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2025年12月5日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦505室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (一)非累积投票议案 1、议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长崔宏琴女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书出席；部分高管列席。 二、议案审议情况 (四)关于议案表决的有关情况说明 律师：邢冬梅、杨嘉欣 2、律师见证结论意见： 2、议案名 ...