董事会会议召开情况 - 丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年11月30日以电子邮件形式发送 [1] - 本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议召开符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于调整公司与丽珠单抗2025年度持续关连交易预计的议案》 [2] - 调整后与控股子公司丽珠单抗2025年度持续关连交易预计总金额为人民币16,600万元 [2] - 本次调整新增交易预计金额为人民币3,760万元 [2] - 提供水电等能源服务的预计额由原人民币1,180万元调整为人民币1,600万元 [2] - 提供其他劳务服务的预计额由原人民币1,160万元调整为人民币4,500万元 [2] - 采购商品及租出资产等预计金额保持不变 [2] - 公司与丽珠单抗就新增关连交易签订了持续关连交易框架协议之补充协议 [2] 关连交易与表决情况 - 本次议案涉及关连交易，因健康元间接持有丽珠单抗22.58%股权，朱保国、林楠棋、邱庆丰及唐阳刚为关连董事 [3] - 在审议本议案时，关连董事朱保国、唐阳刚、林楠棋及邱庆丰回避表决 [3] - 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并经全体独立董事同意 [4] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [5]