董事会决议与公司治理变更 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名（其中委托出席1人），会议审议并通过了关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，所有子议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][5] - 审议通过的子议案包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》 [1][2][3][4][5] - 董事会已审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议于当日14点00分在北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室召开 [9] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月23日9:15至15:00 [9][10] - 会议审议事项包括变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [13][14] 公司住所与《公司章程》核心修订 - 公司拟将住所由“天津新技术产业园区武清开发区三号路”变更为“天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼425室” [25] - 本次《公司章程》修订的核心内容包括删除监事会及监事相关规定，转由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [25] - 修订内容还包括增设职工董事相关条款、完善“控股股东与实际控制人”相关内容，并将“股东大会”表述统一修改为“股东会” [25][26] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，在股东大会审议通过后，现任监事职务将自然免除并停止履职，相关议事规则相应废止 [24] - 为完善公司治理结构，公司同步修订了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等在内的部分公司治理制度 [27][28] - 所有关于变更住所、修订《公司章程》及公司治理制度的议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议批准 [5][26][28]