核心交易概述 - 公司控股股东将发生变更 控股股东泰容产投与江药控股签署一揽子协议 公司股票将于2025年12月9日复牌 [1] - 交易包括股份转让、一致行动安排及公司向江药控股定向发行股票 交易完成后 公司控股股东将变更为江药控股 实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会 [2][3] 股份转让与一致行动安排 - 泰容产投将以每股11.043元的价格 分两次向江药控股转让所持公司股份 总价款为5.53亿元 [2] - 泰容产投与江药控股签署《一致行动协议》 协议生效后 双方将在公司重大决策上保持一致行动 并以江药控股意见为最终决定 以确立其控制地位 [2] - 第一次股份交割完成及《一致行动协议》生效后 江药控股将直接持有公司4230万股股份 占公司当前总股本的7.37% 并通过一致行动安排合计控制公司14.37%的股份 成为公司控股股东 [3] 向特定对象发行股票 - 公司拟以每股6.09元的价格 向江药控股定向发行不超过7460.52万股A股股票 募集资金总额不超过4.54亿元 [4][5] - 募集资金在扣除发行费用后 将用于补充流动资金和偿还有息负债 以提升公司资金实力 支持业务布局与战略优化 [5] - 本次发行完成之日 泰容产投与江药控股签订的《一致行动协议》将同时终止 [4] - 按发行上限计算 发行完成后江药控股将持有公司1.25亿股 占公司发行后总股本的19.23% 进一步巩固其控制权 [4] 新控股股东背景与协同效应 - 江药控股成立于2025年5月7日 主营业务为药品批发、企业总部管理 目前尚未开展实际经营业务 [5] - 江药控股的控股股东江药集团致力于构建服务于全国县乡市场院外市场的纯销型医药商业平台 业务涵盖院外纯销、批零一体、医药电商、现代智慧物流等 目标是成为全渠道、全品类、全产业链的现代医药产业平台 [5] - 公司表示 可依托江药集团在商业流通、零售终端及电商等多元渠道资源 提升公司现有优势产品的市场渗透率与占有率 并带动其他产品销售 发挥产业链协同效应 增强公司持续盈利能力和综合竞争力 [5]